Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-4 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за первое полугодие 2023 года и утверждение бюджета на август 2023 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2023 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на август 2023 года принять.
II. О стратегии материально-технического обеспечения Группы «Татнефть» и развитии логистических сервисов.
1. Принять информацию о стратегии материально-технического обеспечения Группы «Татнефть» и развитии логистических сервисов к сведению.
2. Продолжить реализацию дорожной карты проектов и мероприятий стратегии в соответствии с правилами корпоративных стандартов.
III. Информационно-аналитическое обеспечение обоснования и принятия решений на уровне основных бизнес-единиц.
1. Принять к сведению информацию о текущих подходах использования данных в бизнес-процессах
Компании.
IV. О планах развития новых направлений деятельности Группы «Татнефть».
1. Утвердить план развития новых направлений.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2023, протокол № 3.
3. Подпись:
3.1. . Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 24.07.2023 г. М.П.